Кожна цифра. Кожного банку.
20-02-2017
finclub.net
Национальная полиция подозревает банкира в растрате 129 млн грн, что привело к неплатежеспособности банка (НОВОСТЬ ОБНОВЛЕНА).
Хотя Национальная полиция прямо не называет банки, фигурирующие в этом деле, сообщение пресс-службы на сайте проиллюстрировано фотографией ДиВи Банка.
Таким образом речь идет об Интеграл-банке и ДиВи Банке.
Интеграл-банк был признан неплатежеспособным еще 15 сентября 2015 года, с 16 сентября в нем работала временная администрация, а ликвидация учреждения началась 25 ноября 2015-го. Именно в Интеграл-банке работал нынешний глава правления ДиВи Банка Сергей Горбачевский. В 2015 году он перешел работать в ДиВи Банк, где сначала стал заместителем председателя правления, а с 1 декабря 2015 года - главой правления ДиВи Банка, говорится в системе раскрыти информации на фондовом рынке Smida.
При этом первые решения о назначении его исполняющим обязанности главы банка относятся еще к началу 2015 года.
ДиВи Банк к началу 2014 года принадлежал семье Гуты, которая также владела агрохолдингом "Мрия". Агрохолдинг обанкротился в 2014 году и перешел под контроль кредиторов. Николай Гута был объявлен в розыск, но семья Гуты успела продать ДиВи Банк: если она была его владельцем на 1 января 2015-го, то уже к марту банк продали "футбольной команде", ни один из новых акционеров не владел свыше 10% акций банка.
НБУ требовал от всех банков сделать свою структуру капитала прозрачной. Семья Горбачевских официально купила ДиВи Банк к марту 2016 года. Сергей Горбачевский на начало 2017 года владел 17% акций, а вместе со своими родителями - Александром и Ириной Горбачевских - 82% акций.
14-04-2017
Главу правления ДиВи Банка суд поместил в СИЗО.
Печерский суд города Киева 14 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения главе правления ДиВи Банка Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщили в пресс-службе ДиВи Банка.Еще 27 февраля Печерский суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время без права выезда заграницу. 4 апреля Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу, сохранив домашний арест.Но 14 апреля прокурор ходатайствовал о том, чтобы «изолировать подозреваемого Горбачевского на период досудебного расследования» по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook. Сергей Горбачевский проходит как подозреваемый по делу о банкротстве Интеграл-банка.Адвокат Денис Статников говорит, что речь идет о посте от 29 марта, где Сергей Горбачевский сообщил: «А вот и главный свидетель в моем деле, собственной персоной (слева). Тот самый, который сообщил Нацполиции, что, пользуясь ником SERG в ReutersDealing, я, будучи сотрудником DVBank, якобы вывел из Интеграла 280 млн грн».
Отдельное уголовное производство против Сергея Горбачевского за «угрозы в Facebook» было открыто Главным следственным управлением Нацполиции, а внесение в ЕРДР произошло 12 апреля.
22-05-2018
Скончался крупнейший акционер ДиВи Банка Александр Горбачевский, которому принадлежало 40% уставного капитала финучреждения.
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку."Полномочия члена наблюдательного совета Александра Горбачевского прекращаются в связи с его смертью (21 мая получено нотариально заверенную копию свидетельства о смерти, выданную 9 мая в Карловых Варах Чешской республики)", - говорится в сообщении.